審計委員會組織及其運作
設立 | ||
九游会AG審計委員會由全體獨立董事組成,本屆任期至115年5月29日止。 |
職權 | |||
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 | |||
二、內部控制制度有效性之考核。 | |||
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或 | |||
提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 | |||
四、涉及董事自身利害關係之事項。 | |||
五、重大之資產或衍生性商品交易。 | |||
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 | |||
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 | |||
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 | |||
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 | |||
十、年度財務報告及半年度財務報告。 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。 |
委員 |
職 稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任九游会AG及其他公司之職務 |
獨立 董事 | 范德全 | 台北醫學院藥學系 | 宏興生化科技有限公司董事長 |
獨立 董事 | 林秀美 | 銘傳大學銀行保險系 華隆(股)公司會計專員、人事 副理、採購經理 | 健喬信元醫藥生技(股)獨立董事 |
獨立 董事 | 陳芳萍 | 台北醫學大學醫學系 基隆長庚醫院婦產科醫教會副主席 長庚醫院婦產科主任 台灣更年期醫學會理事長 中華民國骨質疏鬆症學會理事長 台灣骨鬆肌少關節防治學會第一屆第二屆理事長 | 長庚大學暨教育部部定醫學系教授 基隆長庚醫院婦產科教授級主治醫師 台灣骨鬆肌少關節防治學會常務理事兼執行長 中華民國骨質疏鬆症學會理事 台灣更年期醫學會常務理事 基隆長庚骨鬆中心主任 |
運作情形 | ||||
111年度及截至112年7月止,審計委員會開會9次(A),出列席情形如下: | ||||
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
獨立董事 | 范德全 | 9 | 0 | 100 |
獨立董事 | 林秀美 | 9 | 0 | 100 |
獨立董事 | 陳芳萍 | 9 | 0 | 100 |
薪資報酬委員會組織及其運作
設立 | |||
九游会AG於薪資報酬委員由董事會決議委任之,本屆任期至115年5月29日止。 |
職權 | |||
本委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論: | |||
一、 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 | |||
二、 訂定並定期評估董事及經理人之薪資報酬。 | |||
三、 其它由董事會交議之案件。 | |||
四、 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。 |
委員 |
職 稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任九游会AG及其他公司之職務 |
召集人 | 范德全 | 台北醫學院藥學系 | 宏興生化科技有限公司董事長 |
委員 | 林秀美 | 銘傳大學銀行保險系 華隆(股)公司會計專員、人事 副理、採購經理 | 健喬信元醫藥生技(股)獨立董事 |
委員 | 陳芳萍 | 台北醫學大學醫學系 基隆長庚醫院婦產科醫教會副主席 長庚醫院婦產科主任 台灣更年期醫學會理事長 中華民國骨質疏鬆症學會理事長 台灣骨鬆肌少關節防治學會第一屆第二屆理事長 | 長庚大學暨教育部部定醫學系教授 基隆長庚醫院婦產科教授級主治醫師 台灣骨鬆肌少關節防治學會常務理事兼執行長 中華民國骨質疏鬆症學會理事 台灣更年期醫學會常務理事 基隆長庚骨鬆中心主任 |
運作情形 | ||||
111年度及截至112年7月止,薪資報酬委員會開會2次(A),出列席情形如下: | ||||
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
召集人 | 范德全 | 2 | 0 | 100 |
委員 | 林秀美 | 2 | 0 | 100 |
委員 | 陳芳萍 | 2 | 0 | 100 |